湖北打击虚开发票骗税挽回损失5.12亿元

2019-5-26 9:51:00  来源:湖北日报   我有话说 

  湖北日报讯(记者陈熹)5月24日,省委宣传部召开新闻发布会,省税务局、省公安厅、武汉海关、人民银行武汉分行四部门发布“打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动”战绩:自2018年8月以来,打击虚开骗税和联动检查共挽回国家损失5.12亿元。

  截至5月15日,我省打击虚开骗税两年专项行动共涉及各类案源3791户,初步认定虚开和接受虚开增值税发票20.58万份,涉及发票金额351.96亿元,税额56.03亿元,初步认定骗税9000万元,打击虚开骗税和联动检查共挽回国家损失5.12亿元。

  据悉,我省重点打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”、没有实际出口只为骗取退税的“假出口”。我省四部门通力合作、联查案件,先后破获一大批重大涉税犯罪案件,抓捕犯罪嫌疑人278名,摧毁了一大批职业犯罪团伙、捣毁了一大批作案窝点,重创了涉税犯罪团伙和网络。

  省税务局?#26412;?#38271;杨绪春介绍,在专项行动中,对虚开发票、骗取出口退税等严重失信纳税人,税务、公安、海关等部门将其纳入税收违法“黑名单”,纳入省政府征信平台,协同多部门实施阻止出境、限制消费等联合惩戒措施,促进了社会诚信体系建设和全省经济发展。数据显示,截至2019年3月底,我省实有市场主体位居全国第八,中部第二?#24187;客?#20154;平均拥有市场主体位居中部第一。全省一季度新登记市场主体比上年同期增长5.96%,全省市场主体数量和质量双提升。

  多波次打击骗税行动即将来临

  湖北日报全媒记者 陈熹

  2018年8月起,我省开展打击虚开发票、骗取退税违法犯罪两年专项行动,省四部门协同发力,取得了两年专项行动第一波次打击的良好战果。5月24日召开的新闻发布会曝光5起典型案件,剖析?#31246;?#20214;特点,透露了下一步行动相关计划。

  骗税职业化区域化

  相关部门根据案件分析,当前虚开骗税呈现出职业化、区域化等特点。这5起案例中,有3起都是虚开增值税发票案,3起案件都为团伙作案,涉案人员多、金额大、涉及面广。这些团伙通过各种手段注册公司,领取发票,大肆作案,呈现明显的“专业化”“职业化”特点。

  注册公司,领取发票,大肆虚开,从中牟利。在武汉“12-01”跨区域虚开增值税发票案中,3个团伙、22名犯罪嫌疑人控制122户空壳企业,虚开的增值税发票下游受票企业涉及湖北、北京、上海、江苏等30个省、市,相关活动基本遍及全国。

  涉面广。十堰市郧西团伙虚开增值税发票案涉案人员达54人,该团伙在北京、湖北、上海、浙江等16个省、市注册领票公司和“洗票”公司,面向全国虚开增值税发票。

  在“楚剑1号”团伙暴力虚开增值税发票案中,团伙成员通过400家空壳企业虚开增值税发票,下游受票企业涉及湖北、北京、上海、广东等10个省市。

  还有“打一枪换一个地方”的。在武汉市“18-07”虚开骗税串案中,犯罪团伙用虚假身份证或购买他人身份证的方式滚动注册企业,骗领发票后立即逃走。

  第二轮打击即将展开

  发布会透露,我省多部门将继续携手,?#30772;?#31532;二、第三波次集中打击行动,震慑虚开发票、骗取退税违法犯罪行为。

  省公安厅称,将利用“大数据”“云计算”?#35748;?#36827;科技手段办案,突出重点、集群打击。下一步将重点对黄金销售、医药、农产品收购、石化、煤炭、废旧物资回收、运输等虚开突出行业,电子产品、服装、纺织品等骗税重点领域进行定期整治。

  武汉海关介绍,将发挥其在进出口?#26041;?#30340;全链条监管优势,锁定高风险行业及重点企业,并在全国海关开展联网布控,查获出口申报不实等有骗取出口退税嫌疑的企业,对重点敏感商品出口目的地为高风险国家和地区的,重点布控、严格查验。

  人民银行武汉分行透露,强化与税务、公安、海关的涉案信息查询和取证协作,开展反洗钱调查,积极配合案件协查,对重点案源运用省市上下联动分析或上报总行反洗钱监测分析?#34892;難信?#25903;持;对重点领域、重点行业、重点案源的涉税资金监测,指导金融机构加强涉税可?#23665;?#26131;分析甄别,对涉税主体实施风险等级调整及动态监控。同时,对重点可?#23665;?#26131;报告定期集中?#20449;校?#20570;好风险提示。

  省税务局则将进一步与相关部门密切合作,构建对虚开骗税所涉及主要领域和关键?#26041;?#20840;覆盖的监控打击网络,精?#36153;?#21462;涉嫌虚开和骗税的高风险案源精准发力,对跨地区重大案件同步开展案件查处,采用虚开骗税?#40644;?#25171;、上下游联动?#40644;?#26597;、全国统筹?#40644;?#21150;。同时,总结规律,查管互动,促进税收政策的完善?#22270;?#31649;体系的健全,建立防范和打击虚开骗税违法犯罪工作的长效机制。

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